Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «КОНТРОЛ лизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Каланчевская, д. 15А, этаж 4, ком. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097847051620
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805485840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00051-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38489
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 26 апреля 2024 года
Место проведения: Москва, ул. Тверская 22, стр. 3
Время проведения: с 16 часов 00 минут до 16 часов 30 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: 100% (сто процентов) голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председательствующего и секретаря на внеочередном Общем собрании участников Общества.
2. Об одобрении в качестве крупной сделки дополнительного соглашения к договору займа от 9 октября 2019 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Сбербанк Инвестиции» и Обществом в качестве заемщика.
3. …
4. …
5. Об одобрении в качестве крупной сделки соглашения о расчетах между Международной компанией общество с ограниченной ответственностью «Сбербанк Инвестментс Лимитед» и Обществом в отношении обязательств Общества по соглашению о варранте (warrant deed relating to the upside right) от 9 октября 2019 года.
6. Об утверждении новой редакции устава Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 100% от общего количества голосов участников Общества, присутствующих на Собрании;
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0;
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Принятое решение:
Избрать председательствующим на Собрании Коробана Федора Ерофеевича, секретарем Собрания – Аксёнова Фёдора Борисовича
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 100 % от общего количества голосов участников Общества;
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0;
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Принятое решение:
Одобрить ДС к Договору займа, которое является для Общества, среди прочего, крупной сделкой, предметом которой является имущество Общества, стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, и требующей одобрения в соответствии с пунктом 8.2.10 Устава Общества и статьей 46 ФЗ об ООО в качестве дополнительного соглашения к Договору займа, ранее одобренного в качестве одной из взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой.
При этом уполномоченным лицом Общества перед подписанием ДС к Договору займа могут быть внесены изменения технического характера, не затрагивающие существенных условий ДС к Договору займа.
Наделить генерального директора Общества Жарницкого М.Я., а также каждого Представителя правом на заключение от имени Общества ДС к Договору займа, а также связанных с ДС к Договору займа дополнительных документов, заявлений, форм или приложений, которые предусмотрены действующим законодательством, в том числе предоставить согласие Общества на совершение каждым Представителем действий в качестве представителей других сторон по ДС к Договору займа, а также по связанным с ним документам и (или) сделкам, и признать, что такие сделки будут заключаться в интересах Общества.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 100 % от общего количества голосов участников Общества;
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0;
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Принятое решение:
Одобрить Соглашение о расчетах которое является для Общества, среди прочего, крупной сделкой, предметом которой является имущество Общества, стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, и требующей одобрения в соответствии с пунктом 8.2.10 Устава Общества и статьей 46 ФЗ об ООО.
При этом уполномоченным лицом Общества перед подписанием Соглашения о расчётах могут быть внесены изменения технического характера, не затрагивающие существенных условий Соглашения о расчётах.
Наделить генерального директора Общества Жарницкого М.Я., а также каждого Представителя правом на заключение от имени Общества Соглашения о расчетах, а также связанных с Соглашением о расчетах дополнительных документов, заявлений, форм или приложений, которые предусмотрены действующим законодательством, в том числе предоставить согласие Общества на совершение каждым Представителем действий в качестве представителей других сторон по Соглашению о расчетах, а также по связанным с ним документам и (или) сделкам, и признать, что такие сделки будут заключаться в интересах Общества.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 100 % от общего количества голосов участников Общества;
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0;
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Принятое решение:
В соответствии с п. 2 ст. 19 Закона об ООО и п. 8.2.5 Устава утвердить новую редакцию устава Общества по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему протоколу.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: Протокол № 110 от 26.04.2024.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Я. Жарницкий
3.2. Дата 27.04.2024г.